Ne fizessen több adót, mint amennyit muszáj, de bírságot meg semennyit sem! | Enter Könyvelő Iroda

Céginformáció! Tippek! Könyvelő - Budapest Könyvelés - Budapest Bérszámfejtés - Budapest Cégalapítás - Budapest Adótanácsadás - Budapest Konzultáció kérése Költségcsökkentés - Költségoptimalizálás Könyvelési díj Szabályzatok elkészítése Vállalkozói ismeretek Kontrolling - Budapest Fontos Információk Információ Üzemanyagárak Gépjárművek, fogyasztási normák Vállalkozasi forma APEH kérelemhez Jogszabályok Járulékmértékek Regisztrált mérlegképes könyvelők névsora TEÁOR számok Öregségi korhatár Személyi jövedelemadó 1 %

	Információk Könyvelés Rólunk Szolgáltatás Kapcsolat Linkek
	Ne fizessen több adót, mint amennyit muszáj, de bírságot meg semennyit sem! Az adóhatóság hivatalosan közzétett, a pénzmosásra vonatkozó szokásos éves jelentéséből kiderül, hogy egy vállalkozás milyen egyszerűbb, mindennapi ügyletekkel is fel tudja hívni magára a hatóság figyelmét. Milyen tevékenységek adhatnak okot a vizsgálatokra, akár átfogó ellenőrzésekre is vállalkozások és magánszemélyek esetében. Ilyenek lehetnek az alábbiak: • ha egy gazdasági társaság a pénzintézeti folyószámlájára beérkezett, jóváírt összeget közel ugyanolyan értékben utalja tovább, akár azonnal vagy esetleg rövid időn belül • valamint ha folyamatos a készpénzfelvétel az érintett gazdasági társaság bankszámlájáról, vagy a készpénzbefizetés az adott gazdasági társaság számlájára. Az adóhatóság az elmúlt évben már nagy számban kapott bejelentéseket (6,2 ezer) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában. Ilyen esetekben a hatóság ellenőrzést végez minden esetben, megvizsgálja az adott körülményeket és a cégek erre vonatkozó szabályzatait is. Sajnos a legtöbb esetben ezeknek a vizsgálatoknak elmarasztalás az eredménye, s nem kevés bírság is kivetésre kerül. A 2007 decemberében életbe lépő un. pénzmosási törvény (CXXXVI./2007.) célja, hogy megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeknek a pénzmosás veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását. Tisztában kell lennie minden vállalkozásnak, hogy mely esetben vonatkozik ez a törvény az adott cégre, s akkor milyen kötelezettségei vannak ebben az esetben. A törvény hatálya az alábbi tevékenységekre és esetekre terjed ki: • pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; • befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt; • biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; • árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat; • postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; • ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat; • könyvvizsgálói tevékenységet folytat; • könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat; • játékkaszinót vagy elektronikus kaszinót működtet; • nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik; • árukereskedelmi tevékenysége folytatása során 3.600.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik; • ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez. .Elsősorban a bírságok indoka az volt, hogy a szolgáltatók nem rendelkeztek • belső szabályzattal, • a kapcsolattartásra kijelölt személyt nem jelentették be, és az • ügyfél átvilágítást sem végezték el. Tehát a fentebb felsorolt tevékenységet végző vállalkozásoknál a szokásos számviteli és pénzkezelési szabályzatokon kívül rendelkezniük kell a pénzmosási szabályzattal is. Ne feledje, hogy ezeket természetesen rendszeresen aktualizálni is kell. Kerülje el a büntetéseket, ellenőriztesse szabályzatait szakemberrel. 2012.08.01. Forrás: Adószabászat >> Jó tudni! Akarsz több látogatót a honlapodra? Szeretnéd a konkurenciát megelőzni a Google találati listán? Tekintsd meg ajánlatunkat! >> Gondolj már most az ajándékozásra! Születésnapra, névnapra, házasági évfordulóra, karácsonyra az érme a legszebb ajándék! Tekintsd meg ajánlatunkat! >> Téged is súlyt a gazdasági váltság? Szeretnéd csökkenteni a költségeidet? Tekintsd meg ajánlatunkat! >> Társasházak gazdasági ellenőrzése! A törvény kötelezővé teszi a társasházak gazdasági ellenőrzését! Tekintsd meg ajánlatunkat! >> Tudtad, hogy több százezer forint bírságot fizethetsz? A vállalkozás vezetője a felelős, a szabályzatok elkészítéséért! Készíttesd el szabályzataid, mielőtt százezreket fizetsz az APEH -nek! Tekintsd meg ajánlatunkat! >> Mi az előnye, ha nálunk könyveltetsz? >> Tekintsd meg a könyvelési árainkat >> A hozzászóláshoz belépés szükséges Ajándék - csomagker.hu Tippek! Aranyérmek >> Ezüst érmek >> Színesfém érmek >> Érme forgalmi sorok >> Különleges, alkalmi érmek >> Érme vásárlás Magyar Érmebolt www.magyarerme.hu >> Öntözőrendszer – Webáruház >> Tudta Ön? Az alábbi pályázati lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmét Gyermekes családok figyelem! Rendkívüli adó-visszatérítés a gyermekes családoknak a 2022 évben! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alapvető szabályai a 2022 évben. Hogyan fogják jobban ellenőrizni a katásokat? Tájékoztatás a feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételének feltételeiről Egyszerűsített végelszámolás – új lehetőségek a könyvelőirodáknak Itt az aktuális adócsomag - 2019 május Május 31-ig várja a civilszervezetektől a NAV az elszámolását Ön már rendelkezett a Személyi jövedelemadó 1% -ról?