A Vám- és Pénzügyőrség új feladata: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

A Pénzügyi Információs Osztály

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján 2007. december 15. napjától a pénzügyi információs egységként működő hatóság (Financial Intelligence Unit - FIU) feladatait a vámhatóság látja el. E feladat ellátása érdekében a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán (VPKBP) felállításra került a Pénzügyi Információs Osztály (PIO)

A szolgáltatókat terhelő bejelentési kötelezettség

A PIO feladata a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók által pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény esetén teljesített bejelentések fogadása, rögzítése, elemző-értékelő munka ellátása, statisztika vezetése, nemzetközi kapcsolattartás és információszolgáltatás külföldi FIU-k számára.

Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény esetén saját hatáskörben vagy külföldi FIU-k megkeresése alapján bank-, értékpapír-, biztosítási, pénztár- vagy foglalkoztatói nyugdíj titkot, valamint üzleti titkot képező adat- vagy információ szolgáltatását kérheti a szolgáltatótól, amelynek átadását a szolgáltató nem tagadhatja meg.

A PIO a bejelentések eredményességéről és az eredményességet előmozdító javaslatáról internetes honlapján félévente tájékoztatást tesz közzé.

A PIO által ellátott felügyeleti tevékenység

A Pmt. alapján a PIO - felügyeletet ellátó szervként – az alábbi szolgáltatók felett látja el a felügyeleti tevékenységét:

1. a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók;
2. az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók.

Kötelezően elkészítendő szabályzatok a fenti tevékenységet végző szolgáltatók részére.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók

A Pmt. hatálya alá az a szolgáltató tartozik, aki a Magyar Köztársaság területén

a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat;

b) befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt;

c) biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat;

d) árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat;

e) postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat;

g) könyvvizsgálói tevékenységet folytat;

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat;

i) játékkaszinót vagy elektronikus kaszinót működtet;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik;

k) árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik;

m) ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének módjai2008. december 15. napjától kizárólag védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján
2007. december 15. napjától

a) védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján
b) telefax útján
c) tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján

Ha a szolgáltató megítélése szerint a késedelem veszélyeztetné a bejelentés pénzügyi információs egységként működő hatóság általi feldolgozásának az eredményességét, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján teljesített bejelentést megelőzően a bejelentést telefonon is teljesíteni kell.

Nyilatkozattételi kötelezettség az Európai Közösség külső határának az átlépésekor

A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az az Európai Közösségbe belépő vagy az Európai Közösséget elhagyó természetes személy, aki 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzt, bemutatóra szóló átruházható értékpapírt tart magánál, köteles erről sz összegről a vámhatóságnak nyilatkozni.

A Vám- és Pénzügyőrség nyomozati hatáskörének bővülése

A Vám –és Pénzügyőrség nyomozati hatásköre 2008. január 1. napjától a pénzmosás bűncselekményével bővül.

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosási szabályzathoz kapcsolódóan befizetendő igazgatási és szolgáltatási eljárási díjat az alábbi számlaszámra kell utalni:
PSZÁF  10032000-00283834-00000000 (PSZÁF - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
Utalandó összeg: 30.000,-Ft
A közleménybe a társaság adószámát fel kell tüntetni.
A szabályzatot személyesen a PSZÁF központ 1019 Budapest, Krisztina krt. 39. sz. alatt lehet leadni, az átutalás igazolásásval együtt, vagy postán kell elküldeni.

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Forrás: Vám és Pénzügyiőrség

Rendelje meg most a Pénzmosás Elleni Szabályzatát >>

Fórum - Hozzászólás a fórumban >>

Tipp!

Google hirdetési kampányok!

Hirdessen a Magyar Tudakozó oldalain >>

Linkweb - Készítse el cégbemutatóját portálunkon >>

Hatékony üzleti honlapokat készítünk megfizethető áron >>

Most ingyen regisztrálhatja cégét Magyarország Cégkeresőjében >>